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對于香港公司的賬戶持有人來說，每次將款項轉(zhuǎn)回大陸是一件很頭疼的事，有很多客戶咨詢從香港匯款到內(nèi)地賬戶要多久，今天港通咨詢小編為大家整理了有關(guān)從香港匯款到內(nèi)地賬戶方面的事項，具體如下：
很多人出于自身考慮，將外匯帶入大陸采取外匯分離結(jié)匯的方式，但不建議這樣做，因為我國外匯分離結(jié)算嚴(yán)格禁止的行為，對分拆結(jié)匯也有嚴(yán)厲的處罰，大陸每年個人結(jié)匯和購匯限額為5萬美元，所以很多結(jié)匯人找認(rèn)識的人幫忙，用身份證和外匯外匯金額應(yīng)以不同人的名義結(jié)匯。但是按照保險柜的規(guī)定，同一個人將自己外匯儲蓄賬戶中的存款轉(zhuǎn)至5個以上上層直系親屬的情況將被定義為個人分拆、結(jié)售匯的行為，即所謂的“螞蟻搬家”，都會進(jìn)入黑名單，違規(guī)者將被剝奪 100000 美元的兩年兌換限額。同時也將進(jìn)入關(guān)注名單，在任意一家銀行兌換外匯接受更嚴(yán)格的監(jiān)管。
銀行將配合保險柜對逃避額度和真實性管理的個人及相關(guān)機構(gòu)進(jìn)行排查，對個人外匯業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控自相關(guān)信息推送之日起20日內(nèi)，系統(tǒng)將反饋個人結(jié)匯資金去向、購匯資金來源及保險箱要求的其他信函。
一、香港外匯分離結(jié)算的影響：
對于個人結(jié)匯額度放貸，安全處相應(yīng)處罰如下：
1.對于個人借出自己的額度，并協(xié)助他人規(guī)避額度和真實性管理的個人，保險箱將使用銀行警告信給予風(fēng)險警告。如果上述個人再次出借自己的額度，幫助他人規(guī)避額度和真實性管理，將其納入“注意事項”管理。
2.“關(guān)注名單”個人的關(guān)注期限為被列入“關(guān)注名單”的當(dāng)年及其后連續(xù)兩年。在焦點時期“關(guān)注名單”個人辦理個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)需持本人有效身份證件及相關(guān)交易量證明
其他材料在銀行辦理。銀行應(yīng)按照真實性審查的原則，對相關(guān)證明材料進(jìn)行嚴(yán)格審查。
3.將通過借用他人配額等方式逃避配額和真實性管理的個人列入“注意名單”管理，并通過銀行，將在個人外匯業(yè)務(wù)“關(guān)注名單”通知中予以告知。可見，長期以來，保險箱對外匯的分離、結(jié)匯和購匯都出臺了嚴(yán)格的管理規(guī)定。因此，對于離岸公司貨款等行為，最好按照正規(guī)渠道進(jìn)行操作，避免不必要的麻煩。
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