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注銷香港銀行賬戶(為什么銀行選擇關(guān)你的香港賬戶?)

港通咨詢小編整理·2024-10-16·4299人看過 跳過文章,直接直接聯(lián)系資深顧問?
導(dǎo)讀:隨著近年全球經(jīng)濟形勢復(fù)雜多變,洗錢、詐騙案等頻繁出現(xiàn),香港呈現(xiàn)出“注冊公司簡單,銀行開戶困難,銷戶風(fēng)險高”的情形。就算賬戶開了,如果在維護上沒有注意到一些重要的細(xì)節(jié)或者注意事項,賬戶就會被凍結(jié)或者關(guān)閉 ...

隨著近年全球經(jīng)濟形勢復(fù)雜多變,洗錢、詐騙案等頻繁出現(xiàn),香港呈現(xiàn)出“注冊公司簡單,銀行開戶困難,銷戶風(fēng)險高”的情形。就算賬戶開了,如果在維護上沒有注意到一些重要的細(xì)節(jié)或者注意事項,賬戶就會被凍結(jié)或者關(guān)閉。

一、香港政府的宏觀調(diào)控

近年來,中國大陸和香港地區(qū)嚴(yán)厲打擊地下錢莊,國家外匯局嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性外匯交易等違規(guī)行為,遏制洗錢及相關(guān)違法犯罪。

同時,香港與內(nèi)地的涉稅賬戶信息自動交換(CRS信息交換),加大了政府對于香港銀行賬戶的信息監(jiān)控能力。這套體系也有效地約束了一些利用境外漏洞,進行避稅的賬戶,因而直接地提高了稅收的透明程度

二、香港銀行的調(diào)整

過去十多年,很多人注冊香港公司、在香港銀行開賬戶,自由自在的用美金、港幣、歐元,香港公司卻常年稅務(wù)零申報、不做賬審計不交稅,假裝公司沒做生意。(注意:是做賬出具審計報告,而不是每年做的年審)

香港銀行對香港用戶發(fā)出通知,要求必須提高公司的證明文件以外,還需要提高近期的審計報告和財務(wù)報表作為輔助材料。若不能及時提供,那么銀行賬戶就會被凍結(jié)或者查封。

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三、影響資金流動

銀行基本上不會提早通知戶主關(guān)閉賬戶的事情,突然被關(guān)閉賬戶,資金一段時間內(nèi)無法立即取回,現(xiàn)金流受到極大影響。

四、風(fēng)控管控

從風(fēng)險管控的角度,絕大部分的外貿(mào)公司都不可能有像跨國集團的風(fēng)控體系那樣可以調(diào)查新客戶的背景和實際控制人的信息,只能確保自己公司業(yè)務(wù)交易是合法的。在這么嚴(yán)峻的環(huán)境下,遇到新的合作商機也如履薄冰,必然影響業(yè)務(wù)拓展。

五、信譽受損

銀行系統(tǒng)有被關(guān)閉的不良記錄,日后該公司在香港的其他銀行開戶或是融資需求方面將難上加難。

哪些賬戶操作容易被關(guān)注

1、以收取傭金方式作為主營收入的外貿(mào)公司。

2、與敏感國家進行交易的賬戶。

3、銀行戶口出現(xiàn)非常規(guī)率的大筆款項匯入,尤其整存整取的情況較多。

4、公司賬戶頻繁與個人賬戶往來,或以代收代付或出現(xiàn)跨行業(yè)等的情況,銀行方面都會特別關(guān)注。

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如何應(yīng)對避免賬戶被關(guān)閉

維護賬戶8步曲(適合所有銀行)

1、經(jīng)常登錄網(wǎng)銀(每月最少1-2次)

2、三個月內(nèi)有多次交易(最少3-5次)

3、始終保持賬戶有一定的存款(至少5萬以上)

4、不要快進快出(例如:當(dāng)天入賬10萬,當(dāng)天或隔天就轉(zhuǎn)走)

5、不要幫他人收匯或結(jié)匯

6、注意不要接受敏感國家的貨款

7、經(jīng)常留意郵箱是否有銀行發(fā)來的郵件

8、公司要按時做年審,以及審計報告以免被銀行抽查


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