香港信托牌照辦理需要什么條件

香港TCSP牌照是Trust or Company Service Providers的縮寫，意為信托或公司服務提供者。

辦理TCSP牌照能夠156在香港經(jīng)營信托或公司服務業(yè)務6991。為保障香港的金融體系3780及維護香港作為國際金融中心的聲譽，香港施行了打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動的國際標準，以阻止和偵查不法資金的進出。香港積極參與打擊該等活動的國際組織，包括自1991年起成為財務行動特別組織的成員，以及自1997年起成為亞洲／太平洋反清洗黑錢組織的創(chuàng)始成員。

香港設立了一個高層次的「打擊清洗黑錢及反恐融資中央統(tǒng)籌委員會」，負責督導打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動的政策制訂工作和相關制度的實施情況。中央統(tǒng)籌委員會的主席由財政司司長擔任，成員包括政府相關決策局和部門、金融監(jiān)管機構(gòu)及執(zhí)法機構(gòu)的代表，共同合作推行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動的各項工作。

TCSP公司注冊處負責的工作包括注冊成立公司及登記公司交付的法定報表、執(zhí)行《公司條例》（第622章）的規(guī)定、執(zhí)行信托或公司服務提供者發(fā)牌制度并監(jiān)督及確保信托或公司服務持牌人遵從《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章）所載的客戶盡職審查及備存紀錄規(guī)定。

信托牌照申請條件如下：

一、適當人選：

申請人(或其任何合伙人 / 董事 / 最終擁有人)在申請時需遞交TCSP牌照申請表+適當人選陳述表+有效商業(yè)登記證明等文件，供注冊處判斷是否遵從《打擊洗錢條例》以及所載于申請表中的規(guī)定，來評定申請人是否屬于適當人選。

二、豁免人選：

以下人選無需進入是否屬適當人選的評定流程，直接遞交有關申請表+證明文件即可：

·政府

·認可機構(gòu)（根據(jù)《銀行業(yè)條例》所界定的機構(gòu)）

·持牌法團(前提是該業(yè)務附屬于該法團的主要業(yè)務）

·會計專業(yè)人士（根據(jù)《專業(yè)會計師條例》注冊的會計師/執(zhí)業(yè)會計師）

·法律專業(yè)人士（根據(jù)《法律執(zhí)業(yè)者條例》所界定的律師）

三、注意事項：

牌照有效期為3年，載有持牌人的姓名，名稱及營業(yè)地址。持牌人需在以下改變發(fā)生之日起1個月內(nèi)向處長申報改變：

四、停業(yè)要求：

持牌人必須在停業(yè)日期前填寫表格，將停業(yè)意向及停業(yè)日期知會處長；任何持牌人無合理辯解而拒不上報的，即屬犯罪。一經(jīng)定罪，可被處罰款港幣50,000元。

五、持續(xù)責任：

持牌人須配合公司注冊處，允許執(zhí)法人員進行視察，以確定持牌人是否已遵從《打擊洗錢條例》的規(guī)定。視察包括查閱和復制或復印任何關于該持牌人所經(jīng)營的業(yè)務或所進行的任何交易的紀錄或文件，以及就該等紀錄或文件作出查詢。持牌人如未能讓執(zhí)法人員取覽該等紀錄或文件、回答任何關于該等紀錄或文件的問題或交出該等紀錄或文件，即屬犯罪，可被處罰款及監(jiān)禁。何謂【經(jīng)營信托或公司服務業(yè)務】？

1、成立法團或其他法人；

2、擔任或安排另一人擔任法團的董事或秘書；合夥的合夥人；或就其他法人而言，一個相類似的位置或職位；

3、為法團、合夥或任何其他法人或法律安排，提供注冊辦事處、營業(yè)地址、通訊或行政地址；

4、擔任或安排另一人擔任明示信托或相類似法律安排的受托人；或某人的代名股東，但如該人為法團并且其證券是在認可證券市場上市者，則不包括該人。

信托牌照的功能是什么？

香港的法律體系一直采用了普通法概念，以全球信托從業(yè)人員和信托機構(gòu)所普遍遵從的普通法信托概念為基礎，香港信托業(yè)逐步成形，為企業(yè)、富裕人士及其家族、普通投資者和慈善機構(gòu)提供產(chǎn)品和解決方案。

隨著信托業(yè)務的逐步發(fā)展，香港信托行業(yè)以本土信托案件判例為基礎，效仿英國信托法律體系，建立了較為完善的信托法律體系，其中《受托人條例》和《司法受托人規(guī)則》是香港信托業(yè)務的基本規(guī)范，《香港政府證券受托人條例》、《信托基金管理規(guī)則》、《信托承認條例》、《娛樂慈善信托》等是各項具體信托業(yè)務規(guī)則的具體規(guī)范。

香港信托業(yè)務覆蓋面很廣，服務形式和內(nèi)容多樣化，信托業(yè)務服務種類包括財富傳承咨詢、傳承方案定制、退休金服務、信托資產(chǎn)管理、證券投資基金等零售產(chǎn)品和現(xiàn)代復雜的信托架構(gòu)等。除涉及公眾利益的信托業(yè)務需事前取得業(yè)務資質(zhì)外，香港的信托業(yè)務沒有明確的準入門檻。

作為香港信托牌照及科技服務提供商，旗下?lián)碛胸S富境外信托公司搭配信托牌照的珍貴資源，可打包配套出售。截至目前，持有超過70家境外注冊信托公司?？煽焖俾涞貙普?，現(xiàn)成的信托公司和牌照直接轉(zhuǎn)讓，1個月內(nèi)即可完成。除此之外，自主研發(fā)的全球唯一的數(shù)字化信托SaaS系統(tǒng)，依托信托法律關系和全資產(chǎn)管理兩個核心維度打造全新商業(yè)形態(tài)。