近年來,越來越多的企業(yè)開始向海外發(fā)展,因此將面臨海外投資備案。 ODI備案,即境外投資備案,是指在中國境內(nèi)設(shè)立的企業(yè)(包括有限責(zé)任公司、合伙企業(yè))等投資主體投資于貨幣或證券、實物、知識產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)債權(quán)等資產(chǎn)。取得境外企業(yè)的股權(quán),進而取得境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益;專門向商務(wù)部和國家發(fā)展改革委申請批準的證明稱為境外投資備案。今天給大家介紹一下ODI備案,以及ODI辦理方面的事項,如下:
一、ODI備案需提供的資料:
1.投資者登記證明;
2.投資者最新的月度財務(wù)報告;
3.投資者溯源至最終實際控制人的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖;
4.第三方出具的投資者最近一年的審計報告;
5.投資公司最近一期經(jīng)審計的財務(wù)報表;
6.境外投資真實性承諾書;
7. 具有法律約束力的協(xié)議或類似文件;
8.投資資金來源真實性、合規(guī)性的證明文件;
9.投資者投資決策文件
二、ODI備案辦理流程:
境外投資備案主要需要三個主管部門的審批、備案和登記,即國家發(fā)展改革委(以下簡稱國家發(fā)展改革委)或地方發(fā)展改革委的審批或備案,經(jīng)商務(wù)部或地方商務(wù)部門、國家外匯管理局地方分局批準或備案(地方銀行直接辦理,地方保險箱通過銀行間接監(jiān)管)外匯登記手續(xù)。
三、辦理ODI備案的要求:
1. 國內(nèi)公司需要成立至少一年;
2.投資者資產(chǎn)狀況良好;
3.境內(nèi)公司是境外公司的股東。
四、進行ODI 申報的好處:
1.依法合規(guī),經(jīng)商務(wù)部發(fā)展改革委批準;
2.ODI備案比傳統(tǒng)投資方式便宜;
3.辦理ODI備案,匯款方式靈活,核準有效期為兩年。
五、不進行ODI 申報的后果:
1.投資者暫停或停止實施的,給予警告;
2.提供融資、擔(dān)保的,依法依規(guī)予以處罰
3.對外直接投資備案不及時,外匯進出口受限。
六、ODI備案的作用是什么:
1.企業(yè)以境外投資資金作為初始營運資金;
2. 開立外國公司銀行賬戶可能會收取開戶費;
3. 資金回籠還需要顯示之前的海外投資記錄;
4. 便利與外國公司和內(nèi)外資公司的合作。
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