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如何進行ODI辦理

港通咨詢小編整理·2021-10-07·4239人看過 跳過文章,直接直接聯(lián)系資深顧問?
導(dǎo)讀:    近年來,越來越多的企業(yè)開始向海外發(fā)展,因此將面臨海外投資備案。 ODI備案,即境外投資備案,是指在中國境內(nèi)設(shè)立的企業(yè)(包括有限責(zé)任公司、合伙企業(yè))等投資主體投資于貨幣或證券 ...

    近年來,越來越多的企業(yè)開始向海外發(fā)展,因此將面臨海外投資備案。 ODI備案,即境外投資備案,是指在中國境內(nèi)設(shè)立的企業(yè)(包括有限責(zé)任公司、合伙企業(yè))等投資主體投資于貨幣或證券、實物、知識產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)債權(quán)等資產(chǎn)。取得境外企業(yè)的股權(quán),進而取得境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益;專門向商務(wù)部和國家發(fā)展改革委申請批準的證明稱為境外投資備案。今天給大家介紹一下ODI備案,以及ODI辦理方面的事項,如下:20210325004104_76956

 一、ODI備案需提供的資料:

     1.投資者登記證明;

     2.投資者最新的月度財務(wù)報告;

     3.投資者溯源至最終實際控制人的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖;

     4.第三方出具的投資者最近一年的審計報告;

     5.投資公司最近一期經(jīng)審計的財務(wù)報表;

     6.境外投資真實性承諾書;

     7. 具有法律約束力的協(xié)議或類似文件;

     8.投資資金來源真實性、合規(guī)性的證明文件;

     9.投資者投資決策文件

 二、ODI備案辦理流程:

     境外投資備案主要需要三個主管部門的審批、備案和登記,即國家發(fā)展改革委(以下簡稱國家發(fā)展改革委)或地方發(fā)展改革委的審批或備案,經(jīng)商務(wù)部或地方商務(wù)部門、國家外匯管理局地方分局批準或備案(地方銀行直接辦理,地方保險箱通過銀行間接監(jiān)管)外匯登記手續(xù)。

 三、辦理ODI備案的要求:

     1. 國內(nèi)公司需要成立至少一年;

     2.投資者資產(chǎn)狀況良好;

     3.境內(nèi)公司是境外公司的股東。

 四、進行ODI 申報的好處:

    1.依法合規(guī),經(jīng)商務(wù)部發(fā)展改革委批準;

    2.ODI備案比傳統(tǒng)投資方式便宜;

    3.辦理ODI備案,匯款方式靈活,核準有效期為兩年。

 五、不進行ODI 申報的后果:

    1.投資者暫停或停止實施的,給予警告;

    2.提供融資、擔(dān)保的,依法依規(guī)予以處罰

    3.對外直接投資備案不及時,外匯進出口受限。

 六、ODI備案的作用是什么:

     1.企業(yè)以境外投資資金作為初始營運資金;

     2. 開立外國公司銀行賬戶可能會收取開戶費;

     3. 資金回籠還需要顯示之前的海外投資記錄;

     4. 便利與外國公司和內(nèi)外資公司的合作。

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