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對(duì)于香港公司的賬戶(hù)持有人來(lái)說(shuō)，每次把收到的錢(qián)轉(zhuǎn)回大陸都是一件頭疼的事,很多人出于自身考慮，將香港外匯轉(zhuǎn)入內(nèi)地采用了外匯分離結(jié)匯的方式，但不建議這樣做，因?yàn)橹袊?guó)的外匯分離結(jié)匯是很?chē)?yán)格的，今天港通咨詢(xún)給大家整理了有關(guān)香港匯豐銀行方面的事項(xiàng)，具體如下：
一、香港匯豐錢(qián)轉(zhuǎn)入內(nèi)地為什么不建議外匯分離結(jié)匯：
1.對(duì)于被限制的行為，外匯分離結(jié)匯也有嚴(yán)厲的處罰，大陸個(gè)人每年結(jié)匯和購(gòu)匯限額為5萬(wàn)美元。所以很多結(jié)匯人請(qǐng)熟人幫忙使用身份證和外匯憑證，外匯金額以不同人的名義結(jié)算。但按照保險(xiǎn)柜的規(guī)定，同一人將其外匯儲(chǔ)蓄賬戶(hù)的存款轉(zhuǎn)至直系親屬的情況，將被定義為個(gè)人分拆結(jié)售匯，即所謂的“螞蟻搬家”，全部入黑名單，僅此一項(xiàng)，違反者將被剝奪兩年 100000 美元的兌換限額。同時(shí)也會(huì)進(jìn)入關(guān)注列表，在任何銀行兌換外匯接受更嚴(yán)格的監(jiān)管。
2.銀行將配合保險(xiǎn)箱對(duì)規(guī)避額度和真實(shí)性管理的個(gè)人及相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行核查，并對(duì)個(gè)人外匯業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控，自推送相關(guān)信息之日起20日內(nèi)，系統(tǒng)反饋個(gè)人結(jié)匯資金去向、購(gòu)匯資金來(lái)源及保險(xiǎn)箱要求的其他信函。
二、對(duì)于結(jié)匯額度的個(gè)人出借，銀行發(fā)出的相應(yīng)處罰如下：
1.個(gè)人借出自己的額度，協(xié)助他人規(guī)避額度和真實(shí)性管理，安全使用個(gè)人外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示信中應(yīng)注明風(fēng)險(xiǎn)。如果上述個(gè)人再次借出自己的配額，以幫助他人避免配額和真實(shí)性管理為了做到這一點(diǎn)，將其納入“關(guān)注列表”管理。
2.“關(guān)注榜”個(gè)人的關(guān)注期為他們被列入“關(guān)注榜”的年份及其后連續(xù)兩年。集中期辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，“關(guān)注名單”內(nèi)個(gè)人需出示本人有效身份證件及相關(guān)交易額證明材料在銀行辦理。銀行應(yīng)按照真實(shí)性審查的原則，對(duì)相關(guān)證明材料進(jìn)行嚴(yán)格審查。
3.將借用他人額度等方式規(guī)避額度和真實(shí)性管理的個(gè)人列入“關(guān)注名單”管理，并銀行應(yīng)將個(gè)人外匯業(yè)務(wù)的“關(guān)注清單”告知銀行。
可見(jiàn)，國(guó)家早已出臺(tái)了嚴(yán)格的外匯分離、結(jié)匯、購(gòu)匯管理規(guī)定。因此，對(duì)于離岸公司貨款轉(zhuǎn)回內(nèi)地等行為，最好按正規(guī)渠道操作，以免造成不必要的麻煩。
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